疫情三年，各地管控严格，外贸订单逐渐减少，产业链大量转移，很多企业面临着“订单荒”的难题。全面放开以后，各企业纷纷出海“抢单”，想要夺回“失去的三年”！殊不知，骗子也在借此机会，利用外贸人急于成单的心理，刚解封就打着“大单”的旗号乘虚而入，花样百出的骗术让人防不胜防！
新晋外贸人面对从天而降的“大单”，由于经验匮乏，无法理智判断，最终陷入骗子的圈套。就算是从业多年的老外贸人，在经历“订单荒”后，面对高回报的“大单”也很难不动心。
外贸人想要避开这些骗局，除了要提高警惕外，还需要多了解骗局的种类和套路，这样才能防患于未然。
骗 局 种 类
01“经典”骗局
多单同发骗局
客户会要求付款方式一定要做D/P（付款交单）。最初的几单客户都会很守信用，单据到客户银行，对方就会及时赎单。几次顺利的交易，让客户成功获取外贸人的信任。接下来客户付款节奏会变得越来越慢，订单却越来越多。由于是“老客户”，且最初的几单交易非常顺利，外贸人并未重视，货柜依旧一个接一个地发出。先发出的货柜还没到港，新货柜就已发出，但订单货款却还未到账。
突然，客户找理由控诉货物质量有问题，要求打折，否则拒签！
一边是高昂滞港费的压力，另一边是仍在海上漂的货柜，重重压力之下，最后外贸人只能妥协，接受不合理的打折要求，损失了一大笔资金。
应对策略：
该骗局是“老客户”利用外贸人的“善意”，在掌握主动权后胁迫外贸人打折。所以，无论新老顾客都要签订严谨的外贸合同（汇款时间、发货规则细化等），并在发货时慎重审核。一旦对方汇款不及时，就要停止发货，以保障自身利益。
双簧骗局
一开始供应商和采购商会分别与外贸人联系，但通常都是没有深入沟通，仅仅提供了一些资料。过段时间后，采购商突然下单，表现出订单特别着急的假象，并且给予外贸人足够的利润空间。
外贸人心想，刚放开不久，大家都在抓紧拓展业务，订单着急也是正常的，利润空间大，且自己正好有供应商的联系方式，这不“巧”了吗，是笔好买卖！于是外贸人与采购商、供应商谈成合作。
临近交货期时，供应商以各种理由要求外贸人亲自带款去提货，并且要求支付更多的钱，以达到拖延时间并借机提价的目的。
殊不知，供应商和采购商是一伙的，经过此套路他们至少可以骗到原货款的30%，甚至能达到50%。若外贸人中途想要退出，供需双方都会以违反合同为由向外贸人索赔。
应对策略：
外贸人面对这样“巧合”且利润较高的订单时，一定要谨慎！第一时间核实采购商的公司是否真实可靠（具体查询方法见下文“验证客户联系方式”栏）。若公司信息无误，可直接拨打该公司的电话核实采购人员身份。再以验收为由，提前去查看供应商的厂房，也可以通过工商局核实公司场地是否属实，以查证供应商的真实性。此外，在达成交易后，还需检查银行是否有他们打进来的款项。
02“新型”骗局
信保骗局初级版
一开始客户很好沟通，几乎什么都答应，唯独在谈到具体付款方式时，客户要求做 D/A（承兑交单）或O/A（货到付款）。当外贸人提出收汇方式风险太高时，客户表示理解，有这种疑虑情有可原，并建议去投一个“出口信用保险”。
于是外贸人投保完毕后，正常发货。但是客户失踪了！外贸人想到还有保险托底，倒也不至于完全绝望。
可是，在向保险公司报损后，这一单却无法得到赔付！因为这位“客户”并不是通过“出口信用保险”调查而批复额度的那位，他只是假借了别家公司之名，伪造文件、签章及职员身份，骗取出口商允许赊账发货。
应对策略：
该骗局较为初级，只要不急于成单，耐心核实其身份是否属实，多聊关于货物方面专业性较强的话题，骗子就很容易露出马脚。
信保骗局升级版
该骗局与“信保骗局初级版”的区别是：由多人配合作案，采购人员话术更为专业，甚至能够提供相关证件（假冒）。情节如下：
场景人物设定：英国公司A，法国公司B，中国供应商C，自称A公司的采购员X
过程：
第一步：采购员X会通过展会、网络等渠道找到中国供应商C，希望采购其产品。采购员X要求使用D/P （付款交单）或O/A（货到付款）等对买方有利的付款方式。这时，为了让中国供应商C减少担心和疑惑，采购员X会建议企业去投保“出口信用保险”。
第二步：有了保险公司做担保，中国供应商C与采购员X正式达成合作。
第三步：采购员X会与中国供应商C沟通，要求将货物直接发给法国公司B。法国公司B的公司名称与英国公司A非常相似，有的甚至是英国公司A的全称+XX branch，就是为了混淆视听，让中国供应商C认为AB两家为关联企业。
第四步：最终，中国供应商C与采购员X达成这样一笔贸易——合同签署双方C-A，从合同法律角度而言，此笔贸易的债务人为英国公司A。而物流方向，由中国供应商C直接将货物发送给法国公司B。
第五步：临近合同签订的付款日期时，中国供应商C联系采购员X催收货款，这时采购员X就会以各种理由推脱或直接消失。在发现受骗时，中国供应商C寻求保险索赔，但保险公司调查后反馈，英国公司A否认贸易事实，并告知其公司不存在该员工，即该笔贸易系虚假贸易，保险公司责任免除不予赔付，中国供应商C钱货两空！
应对策略：
外贸人要警惕那些说“不放心就去投保”的买家。魔鬼在细节，一定要核查他的邮箱是否为合同签订方的企业邮箱，他的收货地址是否为合同签订方的地址，以及合同内公司名称的真实性。还要注意那些在投保事宜操作完毕后，要求出口企业将货物发给另一家公司的客户。只要是有风险且不符合合同要求的，一律拒绝发货。
检测费骗局
该骗局的主要目的是骗检测费，金额不大，但受害者众多。
骗子自称是一个马来西亚买家，表现出采购意向，先让外贸人提供报价单，指定某产品后表示要订一个货柜，并要求外贸人寄样品到指定的检测公司去做检测。
部分外贸人急于成单，即使心中有疑问，也觉得1000-2000元的检测费不是什么大问题，于是付钱检测，之后买家消失，或推脱订货。检测公司则撇清自己，说这是卖家与买家的事，与他们不相干。
应对策略：
这类骗子的典型特征就是对产品并不挑剔，却坚持指定不知名的检测机构。遇到这种情况，外贸人可以搜一下买家的名字、检测机构的名字，看是否有不幸中招过的同行。此外，还可以跟买家约定，卖方可以出检测费，但检测费用需要在订货后从货款中扣除。
跨境电商骗局
一些境外公司打着“无货源也能做跨境”、“保底月销售额4万”的噱头，诱导国内一些仅听过“跨境电商”但毫无相关经验的新晋外贸人加入他们的“平台”，再按照设定好的套路迫使外贸人加大资金投入，最后封停账户，将资金尽数收入囊中。此骗局也被称作“跨境电商杀猪盘”，过程如下：
第一步：这些境外公司模仿正规、知名的跨境电商平台，建立起一个“冒牌平台”，其页面风格、布局与正规平台近乎一致，且名称与正规平台名称相近，或直接用正规平台名称后缀加“shop”的形式。对外就冒称是“xxx”（正规平台）的子公司，由于名称相近，很容易让外贸人放松警惕。
第二步：为了迷惑外贸人，一开始外贸人开店是全免费的，出单速度也很快，回款也正常。
第三步：随着外贸人的资金投入越来越大，“冒牌平台”就会以各种理由“压款”。甚至开始以货不对板、未及时发货等借口威胁账号安全，并给外贸人的“店铺”大量引流，增加订单量。
第四步：为了保证账号安全并能够顺利提现，外贸人只能继续投入资金，大量采购进而发货。虽然有回款，但也无法及时提现。由于“雪球”越滚越大，最终外贸人因为无法及时发货，账号被冻结，所有资金都无法取出。
应对策略：
特别是新晋外贸人，在选择平台方面一定要谨慎，面对名称与知名正规平台相近或宣称正规平台旗下子公司的情况时，可以先联系“正规”平台的客服，查询情况是否属实。还可以上网搜索该平台的相关讯息，查看是否有欺诈案例发生。
避 坑 指 南
01 如何识别骗局？
验证客户联系方式
公司名称：若经查询后，发现公司确实存在，就以“公司全称”为关键词进行搜索，看搜索到的资料与客户向你提供的资料是否相符。
公司信息核实方法：
对于不信任的客户，外贸人可以通过地图搜索对方提供的地址，通过街景图片、工作环境进行判断。
如果对方给的是真实地址，可以进一步查询该公司成立时间、官网注册时间、注册资金等信息，避免对方利用空壳公司诈骗。国内公司可通过国家企业信用信息公示系统查询，国外企业则在该企业注册地的证券交易所网站进行查询，输入公司英文全称或上市代码均可。
通过工商局核实公司场地是否属实。
要求对方提供增值税纳税申报表和国地税纳税证明。
通过以上方法，以多重认证的方式核实对方公司信息，降低合作风险！
备注
在与公司保持联系时，要清楚了解公司名称、地址等信息，最好能通过书面形式记录，如电子邮件。一切黑白分明，以备后用。
看客户询盘
正常客户在询盘的时候，更注重产品规格、价格、样品以及合同细则等信息。若客户的询盘说了很多，但关乎产品的内容比较少，以一大堆客套话或者夸大其词的表述，例如：连样品订单都没下过，就说每月要下单几个货柜或几十个货柜，骗子的概率就很大！
确认款项是否正常
如果已经到了付款那一步，外贸人可以根据对方的付款信息，查明款项是否真的到账。若未到账，不要相信对方的任何说辞（例如“银行问题导致到账推迟”），坚决等到汇款到账再发货。
02 签订严谨的外贸合同
书面合同是发生贸易纠纷后判定过失方的最强证据。因此，为避免掉进外贸诈骗陷阱，买卖双方都必须签订详实严谨的合同，包括价格、品质、支付、规格、运输等执行办法的罗列，以及严格的仲裁条约。
如果合同由客户拟定，外贸人就需要在签订前认真阅读利益相关条目，对于有疑惑和有顾虑的部分应当面指出，并共同商定可执行的办法。这样能够有效减少合同中恶意条款及欺诈性条款令公司遭受损失。
自 救 方 法
当你发现自己深陷骗局之中，你应该这样做！
及时止损，避免更多资金流失。
第一时间报警！尽量回忆相关细节，将整个受骗过程讲述清楚，为警方提供线索。并将现有的聊天记录、 电邮记录、转账记录先提交警察，方便警察立案。
收集并提交证据（聊天记录、 电邮记录、汇款信息、对方联系方式等），要求法院立案。对于诈骗事实成立的案件，法院会快速冻结对方整个账户，直到官司结束。
木已成舟，要保持冷静，尽量和对方保持通信往来（稳住对方），为警方破案争取更多时间。
总 结
外贸诈骗虽然可怕，但是并不是无法预防。多留一个心眼，认真挑选合作方、核实合作内容，将合作风控放在重要位置。相比起在受骗过程中与骗子斗智斗勇，合作前将诈骗风险降到最低才是正解。
